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一、 董事会会议召开情况
中国中煤能源股份有限公司第五届董事会2023年第三次会议通知于2023年8月10日以书面方式送达，会议于2023年8月24日以现场表决方式召开。会议应到董事8名，实际出席董事8名，公司董事长王树东以视频方式参加会议，公司监事、高级管理人员等有关人员列席了会议，公司董事长王树东为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事一致同意，会议形成决议如下：
（一）批准《关于<公司2023年中期报告>的议案》
赞成票：8票， 反对票：0票， 弃权票：0票。批准《公司2023年中期报告》。
（二）批准《关于2023年半年度财务公司风险持续评估报告的议案》
赞成票：8票， 反对票：0票， 弃权票：0票。
批准《中国中煤能源股份有限公司关于2023年半年度中煤财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
| 证券代码：601898 | 证券简称：中煤能源 | 公告编号：2023-029 |
具体内容详见本公司另行发布的《中国中煤能源股份有限公司关于2023年半年度中煤财务有限责任公司的风险持续评估报告》。特此公告。
中国中煤能源股份有限公司2023年8月24日