中国旅游集团中免股份有限公司第五届董事会第二次会议（现场结合通讯方式）
决议公告
一、董事会会议召开情况
中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2023年8月10日以电子邮件方式发出通知和议案资料，于2023年8月24日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人：
李刚、陈国强、王轩、葛明、王瑛、王强。会议由董事长李刚主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《公司2023年半年度报告及摘要》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
公司2023年半年度报告包括A股半年度报告和H股中期报告，其中，A股半年度报告包括半年报全文及摘要，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年半年度报告》及在证券日报、上海证券报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年半年度报告摘要》；H股中期报告包括中期业绩公告和印刷版中期报告，中期业绩公告详见公司于同日在香港交易及结算所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）披露的中期业绩公
告，印刷版中期报告将于2023年9月底前择期在上述网站披露。
2、审议通过《关于对中旅集团财务有限公司的风险持续评估报告》本议案涉及关联交易，关联董事李刚、陈国强、王轩回避表决。公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对中旅集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
特此公告。
中国旅游集团中免股份有限公司董 事 会2023年8月25日