杭州凯大催化金属材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年8月22日
2.会议召开地点：全资子公司浙江凯大催化新材料有限公司会议室（浙江省湖州市长兴县城南工业园区经五路8号）
3.会议召开方式：现场和通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长姚洪先生
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事谭志伟、郑刚、唐向红、朱建林、史莉佳、彭兵因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2023年半年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规要求，公司编制了《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》。详见公司于2023年8月24日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-060）及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-061）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事朱建林、史莉佳、彭兵对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》，公司对募集资金存放与实际使用情况进行了自查，并编制了《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详见公司于2023年8月24日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-062）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事朱建林、史莉佳、彭兵对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《杭州凯大催化金属材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》
杭州凯大催化金属材料股份有限公司
董事会2023年8月24日