柏诚系统科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2023年08月24日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2023年08月14日通过邮件的方式送达全体董事；并于2023年08月18日以电子邮件、电话等方式发出本次会议增加议案的补充通知。本次会议由董事长过建廷主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司关于2023年半年度利润分配预案的公告》。公司独立董事发表了同意的独立意见。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（四）审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》公司拟于2023年9月12日召开2023年第二次临时股东大会。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
柏诚系统科技股份有限公司董事会
2023年08月25日