浙江华洋赛车股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年8月23日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023年8月21日以通讯方式发出
5.会议主持人:戴继刚
6.会议列席人员:公司高级管理人员、监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。
(二)会议出席情况
会议应出席董事8人,出席和授权出席董事8人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:
2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
公司现任独立董事吴芃、向阳、刘欣对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于拟变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》公告》(公告编号:
2023-067)。
2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
公司现任独立董事吴芃、向阳、刘欣对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:
2023-068)。
2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
公司现任独立董事吴芃、向阳、刘欣对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-069)。
2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江华洋赛车股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》《浙江华洋赛车股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》
浙江华洋赛车股份有限公司
董事会2023年8月24日