浙江华洋赛车股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年8月23日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023年8月21日 以通讯方式发出
5.会议主持人:齐长雨
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2023年半年度权益分派预案公告》(公告编号: 2023-066)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:
2023-068)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江华洋赛车股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》
浙江华洋赛车股份有限公司
监事会2023年8月24日