证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2023-066
浙江华洋赛车股份有限公司2023年半年度权益分派预案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、权益分派预案情况
根据公司2023年7月28日披露的2023年半年度报告（财务报告未经审计，公司不存在纳入合并报表范围的子公司），截至2023年6月30日，上市公司未分配利润为117,107,124.24元。
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为56,000,000股，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利56,000,000.00元。
公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。
二、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况
本次权益分派预案经公司2023年8月23日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司2023年第二次股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。
（二）独立董事意见
持续经营发展需要，符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此，我们同意《关于公司2023年半年度权益分派预案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
（三）监事会意见
本次公司权益分派预案符合法律、法规及《公司章程》和《利润分配管理制度》的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。监事会同意《关于公司2023年半年度权益分派预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、公司章程关于利润分配的条款说明
4、董事会有合理理由相信按照既定分红政策执行将对公司持续经营或保持盈利能力构成实质性不利影响的。
（四）利润分配的监督约束机制：
1、董事会和管理层执行公司利润分配政策的情况及决策程序接受监事会的监督；
2、董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。
四、承诺履行情况
截至目前，公司或相关主体作出过关于利润分配的公开承诺，相关承诺未履行完毕。
因公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，公司于2022年3月25日召开第三届董事会第六次审议通过《关于制定公司<向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划>的议案》，并在指定信息披露平台发布《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的公告》（公告编号：
2022-010）。公司对利润分配的政策、决策程序、未来三年的具体股东回报规划等作出了承诺。公司严格按照上述规划进行利润分配，本次权益分派预案符合承诺内容。
五、其他
本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。本次权益分派方案将在股东大会审议通过后2个月内实施。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件目录
《浙江华洋赛车股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》《华洋赛车股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》
浙江华洋赛车股份有限公司
董事会2023年8月24日