九牧王股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2023年8月23日以现场会议方式召开，会议现场设在厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心27楼会议室，会议由董事长林聪颖先生主持。本次会议通知及相关资料于2023年8月11日以邮件或书面方式送达全体董事、监事及高级管理人员。
本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和部分非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事以记名方式投票表决，本次会议作出以下决议：
一、审议并通过了《2023年半年度报告》全文及摘要
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《关于调整组织架构的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
九牧王股份有限公司董事会
二○二三年八月二十五日