申科滑动轴承股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2023年8月14日以电子邮件等方式发出通知，并于2023年8月24日（星期四）在浙江省诸暨市建工东路1号公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事5名，实到董事5名，会议由公司董事长何建南主持，公司监事及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过如下议案：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年半年度报告全文及其摘要》。
报告全文及其摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），摘要同时刊登于2023年8月25日的《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》上。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补选独立董事的议案》。
经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名王志强先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
公司独立董事对补选独立董事事项发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网。
三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会二〇二三年八月二十五日