| 时代出版会议文件 | 编号：JSH-07-04 日期：2023-08-24 |
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2023-031
时代出版传媒股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
时代出版传媒股份有限公司第七届监事会第四次会议于2023年8月24日上午11：00以通讯表决形式召开。本次会议从2023年8月14日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席潘振球主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：
一、关于《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的议案
监事会认为：公司2023年半年度报告公允地反应了公司的财务状况和经营成果。董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，2023年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
二、关于为全资子公司新增银行综合授信提供担保的议案
为支持全资子公司安徽时代创新科技投资发展有限公司（以下简称“时代科技”）、安徽出版印刷物资有限公司（以下简称“出版物资”）发展需求，公司拟为时代科技向徽商银行巢湖路支行申请综合授信提供3.00亿元人民币的连带责任担保，拟为出版物资向徽商银行天鹅湖支行申请综合授信提供2.00亿元人民币的连带责任担保。
| 时代出版会议文件 | 编号：JSH-07-04 日期：2023-08-24 |
本次银行综合授信连带责任担保期限皆为1年（请详见公司于2023年8月25日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于为全资子公司新增银行综合授信提供担保的公告》）。
与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司监事会
2023年8月25日