| 时代出版会议文件 | 编号：DSH-07-04 日期：2023-08-24 |
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2023－030
时代出版传媒股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
时代出版传媒股份有限公司第七届董事会第四次会议于2023年8月24日上午10:00以通讯表决形式召开。本次会议从2023年8月14日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事8人，实到董事8人。公司监事会成员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由董事长董磊主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：
一、关于《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的议案
与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
二、关于为全资子公司新增银行综合授信提供担保的议案
为支持全资子公司安徽时代创新科技投资发展有限公司（以下简称“时代科技”）、安徽出版印刷物资有限公司（以下简称“出版物资”）发展需求，公司拟为时代科技向徽商银行巢湖路支行申请综合授信提供3.00亿元人民币的连带责任担保，拟为出版物资向徽商银行天鹅湖支行申请综合授信提供2.00亿元人民币的连带责任担保。本次银行综合授信连带责任担保期限皆为1年（请详见公司于2023年8月25日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于为全资子公司新增银行综合授信提供担保的公告》）。
与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案须提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
| 时代出版会议文件 | 编号：DSH-07-04 日期：2023-08-24 |
三、关于召开2023年第三次临时股东大会的议案
公司拟于2023年9月11日召开公司2023年第三次临时股东大会。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2023年8月25日