维业建设集团股份有限公司关于全资子公司收到中标通知书暨关联交易的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
? 本次中标项目尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，公
司将履行相应的程序就相关项目进行审议后确认合作事项，因此是否合作及
协议具体内容以最终签署的合同为准。
? 由于政策、内外部条件存在变化的可能性或有不可抗力因素随机发生的影响，
在合同签署、项目实施及采购的过程中可能存在进度、金额变化，公司将根
据相关规定及时披露项目相关进展情况。
一、关联交易概述
维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司建泰建设有限公司（以下简称“建泰建设”）于近日收到了绍兴铧越置业有限公司（以下简称“绍兴铧越”）邀请招标的绍兴华发金融活力城2-5#地块总承包（一标段）工程（以下简称“本项目”）的中标通知书，确认建泰建设为本项目的中标单位，中标金额约52,653.59万元人民币。
建泰建设为公司全资子公司，绍兴铧越为珠海华发实业股份有限公司（以下简称“华发股份”）控股子公司，华发股份间接持有绍兴铧越65%股权，华发股份与公司属于受珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）同一控制下的关联方。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。
公司于2023年3月31日召开第五届董事会第十五次会议并于2023年4月21日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于预计公司 2023年度日常关联
交易的议案》。独立董事已发表了事前认可意见和同意的独立意见。上述项目属于日常关联交易预计金额范围内。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
名称：绍兴铧越置业有限公司
注册资本：430,000万人民币
成立日期：2020年1月14日
法定代表人：邵昶魁
统一社会信用代码：91330602MA2D80BA8G
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册地址：浙江省绍兴市越城区斗门街道汤公路19号科技楼二楼203室
经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：集贸市场管理服务；物业管理；非居住房地产租赁；酒店管理；停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截至2022年12月31日（经审计），绍兴铧越的总资产为1,835,097.02万元、净资产为432,657.64万元；2022年营业收入为176,063.73万元，净利润为11,176.96万元。
截至2023年3月31日（未经审计），绍兴铧越的总资产为1,505,393.41万元、净资产为455,903.67万元；2023年第一季度营业收入为137,599.93万元，净利润为23,246.03万元。
主要股东：华发股份间接持有其65%的股权。
关联关系：建泰建设为公司全资子公司，绍兴铧越为华发股份控股子公司，华发股份间接持有绍兴铧越65%股权，华发股份与公司属于受华发集团同一控制下的关联方。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。
履约能力：绍兴铧越不是失信被执行人，具备履行合同义务的能力。
三、项目概况
1、招标单位：绍兴铧越置业有限公司
2、项目名称：绍兴华发金融活力城2-5#地块总承包（一标段）工程
3、中标总金额：526,535,859.01元人民币（实际金额以工程量结算为准）
4、中标单位：建泰建设有限公司
四、关联交易的定价政策和依据
本次交易严格履行公平、公正、科学择优的评审原则，经过了评标定标等程序，定价公允合理。
本次因招标而形成的关联交易属于正常的商业行为，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
五、关联交易目的和对公司的影响
公司与关联方预计发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司经营活动开展的需要。交易以市场价格为定价参考，遵循公平、公正的原则，不会损害公司及中小股东利益，不会对公司的业务独立性产生重大影响。
六、风险提示
上述中标项目尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准。此外，由于政策、内外部条件存在变化的可能性或有不可抗力因素随机发生的影响，在合同签署、项目实施及采购的过程中可能存在进度、金额变化，公司将根据相关规定及时披露项目相关进展情况。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
七、备查文件
1、《中标通知书》。
特此公告。
维业建设集团股份有限公司董 事 会二○二三年八月二十四日