濮阳惠成电子材料股份有限公司第五届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届第五次会议于2023年8月22日以通讯的方式召开。会议通知已于2023年8月12日通过邮件的方式送达各位董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事审议，一致通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》
公司董事会经审查认为：公司对《2023年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《2023年半年度报告》全文及《2023年半年度报告摘要》，《2023年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》。
二、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司2023年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的
濮阳惠成电子材料股份有限公司行为。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，监事会对此发表了审核意见。详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。
三、审议通过《关于制定公司<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。
四、审议通过《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》
公司董事会同意公司及子公司拟开展额度不超过1,000万美元或等值外币的远期结售汇及外汇期权业务，本次授权期限自董事会审议通过后12个月内有效，授权公司管理层负责具体实施，在前述额度及期限范围内，资金可循环使用。同时审议通过公司《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的可行性分析报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，监事会对此发表了审核意见，华金证券对此发表了核查意见。
详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
2023年8月23日