广东雅达电子股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年8月23日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场与通讯相结合
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023年8月11日 以直接送达或电子邮件方
式发出
5.会议主持人:监事会主席叶德华先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
(www.bse.cn)上披露的《2023年半年度报告》(公告编号:2023-085)、《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-086)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》
1.议案内容:
根据《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定和要求,公司编制了《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-087)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《广东雅达电子股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》;
(二)《广东雅达电子股份有限公司2023年半年度报告》;
(三)《广东雅达电子股份有限公司2023年半年度报告摘要》;
(四)《广东雅达电子股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
广东雅达电子股份有限公司监事会
2023年8月23日