深圳诺普信作物科学股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于2023年8月11日以邮件方式送达。会议于2023年8月22日在公司会议室以现场投票方式召开。应出席会议的董事5人，实际出席现场会议的董事4人，委托参加的董事1人，董事长卢柏强先生因公出差，故书面委托董事、总经理高焕森先生出席本次会议并代为行使表决权利。经公司半数以上董事推举，由高焕森先生主持本次会议。公司监事、高级管理人员列席此次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
一、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《深圳诺普信作物科学股份有限公司2023年半年度报告》及《报告摘要》。
《深圳诺普信作物科学股份有限公司2023年半年度报告》全文请见2023年8月24日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《2023年半年度报告摘要》刊登在2023年8月24日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上，供投资者查阅。
二、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
根据深交所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，公司董事会编制截止2023年6月30日止的募集资金半年度存放与使用情况的专项报告。
《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见2023年8月
深圳诺普信作物科学股份有限公司公告24日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于回购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。
详细内容请见2023年8月24日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于回购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》。
公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见，本议案需提交公司股东大会审议。
四、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开公司2023年度第二次临时股东大会的议案》。
详细内容请见2023年8月24日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知公告》。
特此公告。
深圳诺普信作物科学股份有限公司董事会
二○二三年八月二十四日