云南罗平锌电股份有限公司第八届董事会第十七次（临时）会议决议公告
一、会议召开基本情况云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次（临时）会议于2023年8月22日上午9:00以现场加通讯表决方式召开。会议通知及资料已于2023年8月18日以电子邮件方式发出，并经电话确认。公司实有董事8人，参加会议的董事8人。本次会议发放表决票8张，收回有效表决票8张。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《清算并注销控股子公司云南胜凯锌业有限公司》的预案。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于清算并注销控股子公司的公告》（公告编号：2023-069）
2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《清算并注销控股子公司云南锌隆胜亿实业发展有限公司》的预案。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于清算并注销控股子公司的公告》（公告编号：2023-069）
3、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2023年半年度报告及摘要》的议案。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的关于《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-070）
4、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《关于提请召开2023年第三次（临时）股东大会》的议案。
由于公司第八届董事会第十六次（临时）会议审议的关于《投资设立全资子公司》的预案、公司第八届董事会第十七次（临时）会议审议的关于《清算并注销控股子公司云南胜凯锌业有限公司》及《清算并注销控股子公司云南锌隆胜亿实业发展有限公司》的预案需提交股东大会审议，公司董事会定于2023年9月8日召开2023年第三次（临时）股东大会审议上述议案。
具体内容详见披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2023-71”号的关于《召开2023年第三次（临时）股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第八届董事会第十六次（临时）会议决议；
2、第八届董事会第十七次（临时）会议决议。
特此公告
云南罗平锌电股份有限公司董事会2023年8月24日