| 证券代码：003039 | 证券简称：顺控发展 | 公告编号：2023-025 |
广东顺控发展股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2023年8月23日以通讯方式召开，本次会议通知于2023年8月11日以电子邮件方式发出，本次会议应参加会议人数9人，实际参加会议人数9人。会议由公司董事长陈海燕先生主持，公司监事、董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于2023年半年度报告及摘要的议案》
董事会认为，公司 2023 年半年度报告及其摘要所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《2023年半年度报告》全文同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-027）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
同意公司编制的2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司全体独立董事对上述议案发表了表示同意的独立意见；详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：
2023-028）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.《广东顺控发展股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
2.《广东顺控发展股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》
广东顺控发展股份有限公司董事会
2023年8月23日