上海水仙电器股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
上海水仙电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2012年7月20日，以通讯方式召开。公司现有董事7人，实际出席会议并表决董事7人。会议由董事长苗华主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况：
会议通过如下议案：
(一)审议通过《关于更换公司董事的议案》，并提请股东大会审议；
张云峰同志因工作调动，不再担任上海水仙电器股份有限公司董事职务，公司股东提名蒋曙云同志为上海水仙电器股份有限公司第七届董事会董事候选人。（简历见附件一）
同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
(二)审议通过《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》；
同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
三、公司2012年第一次临时股东大会通知如下：
（一）会议时间：2012年8月23日下午2：00
（二）会议地点：上海市汶水路8号公司会议室
（三）审议事项：
上海水仙电器股份有限公司
审议公司《关于更换公司董事的议案》（附件二）
（四）会议出席对象：
1、2012年8月14日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体A、B股股东(含未确权股东)。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
（五）会议方式：通讯方式
（六）会议登记事项：
1、请上述股东于2012年8月20日前（含该日）以信函、传真、快递或其它方式办理登记手续，登记内容包括：
上海水仙电器股份有限公司2012年第一次临时股东大会股东姓名、股份转让账号、持股数、详细的通讯地址、邮政编码、联系电话。
2、公司将在登记结束后，根据登记情况将表决单资料寄给股东。
3、股东于2012年8月22日前（含该日）以信函（邮戳为准）或快递等方式将表决单寄回本公司。
（七）公司联系方式：
联系地址：上海市汶水路8号
邮政编码：200072
联系人：黄吟华杨莉英
联系电话：（021）56651410
传真：（021）56651045
特此公告。
上海水仙电器股份有限公司董事会
二○一二年七月二十三日
上海水仙电器股份有限公司
附件一：
蒋曙云同志简历
蒋曙云，女，中共党员，1964年8月出生，中国籍，研究生学历，经济师。1985．08-—1993．04在上海财政局一分局工作；1993．05—1996．07历任上海申银证券公司发行部项目经理、副经理、经理；1996．07开始在申银万国证券股份有限公司工作，历任投资银行部经理、投资银行总部融资一部经理、上海虹古路证券营业部经理、上海新昌路证券营业部总经理；2012．02至今任申银万国证券股份有限公司投资银行事业部场外市场总部负责人。
附件二：
关于更换公司董事的议案
各位股东：
2012年7月18日上海水仙电器股份有限公司接到申银万国证券股份有限公司《关于推荐上海水仙电器股份有限公司董事人选的函》，张云峰同志因工作调动，不再担任上海水仙电器股份有限公司董事职务，推荐蒋曙云同志为上海水仙电器股份有限公司董事候选人。公司董事会现提议蒋曙云女士为公司第七届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。
董事会感谢张云峰董事在任职期间为公司做出的贡献。
上海水仙电器股份有限公司董事会
二○一二年七月二十日
