浙商中拓集团股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2023年8月11日以电子邮件方式向全体董事发出。
2、本次董事会会议于2023年8月22日上午以通讯方式召开。
3、本次董事会应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《公司2023年半年度报告全文及摘要》
内容详见2023年8月24日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《公司2023年半年度报告》及2023-52《公司2023年半年度报告摘要》。
该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
2、《关于拟设立浙商中拓高义（海南）铁矿实业有限公司的议案》
内容详见2023年8月24日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2023-53《关于拟设立浙商中拓高义（海南）铁矿实业有限公司的公告》。
该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
3、《关于修订<浙商中拓集团股份有限公司期货和衍生品管理办法>的议案》
该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
4、《关于公司拟继续申请注册发行永续中票的议案》
内容详见2023年8月24日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2023-54《关于拟继续申请注册发行永续中票的公告》。
该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
5、《关于<浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告>的议案》
内容详见2023年8月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。
公司董事袁仁军、董益彪、袁京鹏为本议案关联董事，对本议案回避表决。
该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
6、《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》
公司拟定于2023年9月8日（周五）上午11:00在杭州召开2023年第三次临时股东大会，内容详见2023年8月24日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2023-55《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的公告》。
该议案表决情况：8票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
上述议案4尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对本次会议议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第三次会议决议；
2、独立董事意见书。
特此公告。
浙商中拓集团股份有限公司董事会
2023年8月24日