平安银行股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）本次关联交易基本情况
平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”或“本行”）第十二届董事会第十三次会议审议通过了《关于与中国平安保险（集团）股份有限公司关联交易的议案》，同意与中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国平安”）进行港币协定存款业务合作，本金金额不超过70亿港币（折算人民币不超过66.5亿元），存款天数不超过65天，存款期间协定存款利息合计不超过人民币0.66亿元。
（二）与上市公司的关联关系
中国平安为平安银行的控股股东。根据《银行保险机构关联交易管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，中国平安构成本行关联方。本行与上述关联方之间的交易构成关联交易。
（三）审议表决情况
本行最近一期经审计净资产为人民币4346.80亿元、截至二季度末资本净额为人民币5259.12亿元，本次关联交易金额预计不超过人民币67.16亿元，占本行资本净额的1.28%。根据相关监管规定及本行关联交易管理办法，本次业务构成本行重大关联交易，需经董事会审批，并对外披露。
本行第十二届董事会第十三次会议审议通过了《关于与中国平安保险（集团）股份有限公司关联交易的议案》，董事长谢永林、董事陈心颖和蔡方方回避表决。本行独立董事杨军、艾春荣、刘峰、吴志攀和郭田勇对前述关联交易进行了事前审核，同意将前述关联交易提交董事会审议，并发表了独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
中国平安成立于1988年3月21日，注册资本：人民币18,210,234,607元，注册地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心47、48、109、110、111、112层，法定代表人：马明哲，统一社会信用代码：91440300100012316L。主要经营范围：投资保险企业；监督管理控股投资企业的各种国内、国际业务；开展保险资金运用业务；经批准开展国内、国际保险业务；经中国银行保险监督管理委员会及国家有关部门批准的其他业务。中国平安股权结构较为分散，不存在控股股东，也不存在实际控制人。截至2022年12月末，中国平安合并口径资产总额111,371.68亿元，负债总额99,618.70亿元，所有者权益11,752.98亿元，2022年营业收入11,105.68亿元，利润总额1,058.15亿元，净利润1,074.32亿元。中国平安不是失信被执行人。
三、关联交易协议的主要内容
平安银行第十二届董事会第十三次会议审议通过了《关于与中国平安保险（集团）股份有限公司关联交易的议案》，同意与中国平安进行港币协定存款业务合作，本金金额不超过70亿港币（折算人民币不超过66.5亿元），存款天数不超过65天，存款期间协定存款利息合计不超过人民币0.66亿元。
四、关联交易定价政策及定价依据
前述关联交易的定价按照商业原则进行，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
五、关联交易目的和影响
本行作为上市的商业银行，本次关联交易为本行的正常业务，且按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本行及股东利益的情形，对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。
六、与该关联人累计已发生的关联交易情况
发生该交易后本行与中国平安的关联交易金额累计人民币578.92亿元。
七、独立董事事前认可和独立意见
本行独立董事杨军、艾春荣、刘峰、吴志攀和郭田勇对本行《关于与中国平安保险（集团）股份有限公司关联交易的议案》进行了事先认可，同意将前述关联交易相关事项提交董事会审议，并发表独立意见如下：
（一）平安银行董事会关于前述关联交易的表决程序合法合规；
（二）平安银行前述关联交易按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本行及股东利益的情形，前述关联交易也不会影响本行独立性。
八、备查文件
（一）平安银行股份有限公司董事会决议；
（二）平安银行股份有限公司独立董事认可函和独立意见。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
2023年8月24日