广州惠威电声科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的情况
广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于2023年8月17日发出，并于2023年8月23日以现场和通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席陈伟洪先生主持。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、会议审议的情况
1、审议通过《关于公司<2023年半年度报告及其摘要>的议案》监事会认为：董事会编制的《2023年半年度报告》及其摘要符合有关法律、法规及中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、审议通过《关于续聘2023年审计机构的议案》
经审核，监事会认为：聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2023年度财务和内部控制审计工作的要求，公司聘请会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，期限一年。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》监事会认为：公司使用部分闲置自有资金用于证券投资，有利于进一步提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、审议通过《关于监事辞职及补选监事的议案》
公司监事会主席陈伟洪先生因个人原因辞去监事会主席一职，将导致监事会成员低于法定人数，为保证监事会的正常运作，提名蒋灿灿女士为公司新任监事。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、第四届监事会第五次会议决议。
特此公告。
广州惠威电声科技股份有限公司监事会
2023年8月24日