中汽研汽车试验场股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
中汽研汽车试验场股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议于2023年8月23日(星期三)以通讯的方式召开。会议通知已于2023年8月11日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事5人,实际出席监事5人。
会议由监事会主席朱爱民主持,公司高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》
经审议,监事会认为:董事会编制和审议《2023年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》,《2023年半年度报告摘要》将同时刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审议,监事会认为:2023年半年度公司募集资金的存放与使用均符合相关法律、法规以及规范性文件的规定,公司对募集资金存放与使用情况按要求进行了及时披露,不存在募集资金使用及管理违规的情形。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1、 第二届监事会第二次会议决议;
2、 深交所要求的其他文件。
特此公告。
中汽研汽车试验场股份有限公司
监事会2023年8月23日