常柴股份有限公司董事会十届二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月22日以通讯方式召开了董事会十届二次会议，会议通知于2023年8月11日送达各位董事，会议应到9名董事，实到9名，为李德森、张新、谢国忠、谈洁、蒋鹤、杨峰、王满仓、张燕、贾滨。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、《2023年半年度报告》；
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》（公告编号：
2023-057）。
2、《关于计提信用减值准备及资产减值准备的议案》；
董事会认为，本次计提减值准备系基于谨慎性原则，有利于更加客观、公允地反映公司报告期末的资产状况，符合《企业会计准则》和《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。同意公司2023年6月末对应收账款、其他应收款计提坏账准备14,547,351.17元、对存货计提跌价准备565,273.49元，确认减值损失15,112,624.66元。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，议案具体内容及独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告》（公告编号：2023-058）、《独立董事关于董事会十届二次会议有关事项发表的独立意见》。
3、《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
董事会认为，该报告真实、客观的反映了公司2023年半年度募集资金存放与使用情况。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，议案具体内容及独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-059）、《独立董事关于董事会十届二次会议有关事项发表的独立意见》。
三、备查文件
1、《董事会十届二次会议决议》；
2、《独立董事关于董事会十届二次会议有关事项发表的独立意见》。
常柴股份有限公司
董事会
2023年8月24日