有棵树科技股份有限公司第六届董事会2023年第一次定期会议决议公告
有棵树科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2023年第一次定期会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年8月12日以电子邮件形式发出。本次会议于2023年8月22日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长肖四清先生主持，会议应到董事7名、实到董事7名，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《有棵树科技股份有限公司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《<2023年半年度报告>及其摘要》
董事会认真审阅了公司《＜2023年半年度报告＞及其摘要》，认为该报告能够真实、准确、完整地反映公司2023年上半年度的实际情况。公司的全体董事、高级管理人员均对该报告出具了书面确认意见，保证公司2023年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的具体内容详见2023年8月23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告，《2023年半年度报告披露提示性公告》将于同日刊登在《证券时报》《中国证券报》。
表决结果：本议案以7名同意，占出席会议有表决权的董事人数的100%；0名反对，0名弃权，获得通过。
特此公告
有棵树科技股份有限公司
董事会二〇二三年八月二十三日