证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2023-027
深圳市朗坤环境集团股份有限公司关于公司续聘2023年度会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月21日召开了第三届董事会第十一次会议，第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2023年度财务报告审计机构，本议案尚需提交公司2023年度第三次临时股东大会审议。现将该议案基本情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
天健符合《证券法》相关要求，具备为上市公司提供年度审计的经验与能力，在对公司2022年度财务报告进行审计的过程中，能够遵循独立、客观、公证的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于该所丰富的审计经验和职业素养，保持公司财务审计工作的连续性，公司拟续聘天健为公司2023年度审计机构。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、会计师事务所基本信息
| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | ||||
| 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | ||
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号 | ||||
| 首席合伙人 | 胡少先 | 上年末合伙人数量 | 225人 | ||
| 上年末（2022 年 12 月 31 日）执业人员数量 | 注册会计师 | 2,064人 | |||
| 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 780人 | ||||
| 2022年业务收入 | 业务收入总额 | 38.63亿元 | |
| 审计业务收入 | 35.41亿元 | ||
| 证券业务收入 | 21.15亿元 | ||
| 2022年上市公司（含A、B股）审计情况 | 客户家数 | 612家 | |
| 审计收费总额 | 6.32亿元 | ||
| 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等 | ||
| 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 10家 | ||
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
| 起诉（仲裁人） | 被诉（被仲裁人） | 诉讼（仲裁）事件 | 诉讼（仲裁）金额 | 诉讼（仲裁）结果 |
| 投资者 | 亚太药业、天健、安信证券 | 年度报告 | 部分案件在诉前调解阶段，未统计 | 二审已判决判例天健无需承担连带赔偿责任。天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额 |
| 投资者 | 罗顿发展、天健 | 年度报告 | 未统计 | 案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额 |
| 投资者 | 东海证券、华仪电气、天健 | 年度报告 | 未统计 | 案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额 |
| 伯朗特机器人 股份有限公司 | 天健、天健广东分所 | 年度报告 | 未统计 | 案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额 |
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。
（二）项目信息
1、基本信息
| 项目组成员 | 姓名 | 何时成为注册会计师 | 何时开始从事上市公司审计 | 何时开始在本所执业 | 何时开始为本公司提供审计服务 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 |
| 项目合伙人 | 李联 | 1996年 | 1994年 | 2014年 | 2020年 | 深圳华强、天健集团、盛视科技、金禄电子、青木股份、芯海科技、联赢激光、福斯特、正和生态 |
| 签字注册会计师 | 李联 | 1996年 | 1994年 | 2014年 | 2020年 | 同上 |
| 覃见忠 | 2014年 | 2011年 | 2014年 | 2023年 | 长盈精密、五方光电 | |
| 质量控制复核人 | 贝柳辉 | 2011 年 | 2009 年 | 2011 年 | 2022 年 | 浙江世宝、罗顿发展、海正生材 |
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司董事会提请股东大会授权经营层根据2023年度审计的具体工作量及市
场价格水平，与天健协商确定2023年度审计费用。
三、本次续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
经公司董事会审计委员对天健提供的资料进行审核并进行专业判断，认为天健具备符合《证券法》规定的业务资格，在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了较好的审计服务，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。为保持公司会计报告审计工作的连续性，董事会审计委员会提议续聘天健为公司2023年度审计机构。
（二）独立董事事前认可意见和独立意见
1、事前认可意见：天健在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是，所出具的审计报告客观、真实。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，同意续聘天健担任公司2023年度审计机构，并同意提交公司第三届董事会第十一次会议审议。
2、独立意见：天健具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。我们认为天健具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，续聘天健为公司2023年度审计机构有利于保障公司审计工作的质量，保护公司及全体股东利益。同意续聘天健为公司2023年度审计机构，并同意将该事项提交股东大会审议。
（三）董事会审议情况
公司于2023年8月21日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案》，董事会同意继续聘请天健为公司2023年度财务报告审计机构。
（四）监事会审议情况
公司于2023年8月21日召开的第三届监事会第三次会议审议通过了《关于
公司续聘2023年度会计师事务所的议案》，监事会同意继续聘请天健为公司2023年度财务报告审计机构。
（五）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年度第三次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、第三届监事会第三次会议决议；
3、审计委员会2023年第三次会议决议；
4、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事先认可意见；
5、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
深圳市朗坤环境集团股份有限公司董事会
2023年8月22日