*ST新宁

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2025-02-25 15:36:00
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新宁物流:第六届董事会第五次会议决议公告 下载公告
公告日期:2023-08-23

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证券代码:300013 证券简称:新宁物流 公告编号:2023-069

河南新宁现代物流股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

河南新宁现代物流股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于2023年8月22日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于2023年8月18日以电话、邮件或书面提交等方式送达。本次会议应出席的董事9人,实际出席的董事9人。本次会议由董事长田旭先生召集和主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于向特定对象发行股票决议有效期延期的议案》;

经审议,为顺利推进本次向特定对象发行股票的后续事宜,董事会同意将本次向特定对象发行股票决议有效期自届满之日起延长12个月。除延长有效期外,本次向特定对象发行股票决

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议的其他内容保持不变。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。关联董事张松先生、余帅龙先生回避表决。表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》;

经审议,为顺利推进本次向特定对象发行股票的后续事宜,董事会提请股东大会批准将授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期自届满之日起延长12个月。除延长有效期外,本次向特定对象发行股票决议的其他内容保持不变。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

关联董事张松先生、余帅龙先生回避表决。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

3、审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

经审议,公司拟定于2023年9月7日下午14:30在河南省郑州市国家经济技术开发区经北一路与第九大街西150号兴邦大厦9楼会议室召开河南新宁现代物流股份有限公司2023年第三次临时股东大会。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

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1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

河南新宁现代物流股份有限公司

董事会2023年8月22日


  附件:公告原文
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