证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-061
中航富士达科技股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年8月21日
2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：武向文
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2023年半年度报告全文及摘要的议案》
1.议案内容：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。
详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-063）和《2023年半年度报告摘要》
3.回避表决情况：
（公告编号：2023-064）。本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。
截至2023年6月30日募集资金累计使用194,325,714.81元，其中：中航富士达产业基地项目（二期）建设累计使用154,325,714.81元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金40,000,000.00元。报告期内中航富士达产业基地项目（二期）支出18,105,864.35元。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-065）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事张功富、张福顺对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
截至2023年6月30日募集资金累计使用194,325,714.81元，其中：中航富士达产业基地项目（二期）建设累计使用154,325,714.81元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金40,000,000.00元。报告期内中航富士达产业基地项目（二期）支出18,105,864.35元。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-065）。本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于募投项目结项的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。
中航富士达产业基地项目（二期）现已达到预定可使用状态，满足结项条件，因此公司结合发展需求，对项目予以结项。
| 具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于募投项目结项的公告》（公告编号：2023-068）。 |
公司现任独立董事张功富、张福顺对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于拟注销全资子公司富士达科技（香港）有限公司的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。
为进一步优化资源配置，提高公司资产管理效率，公司拟注销全资子公司“富士达科技（香港）有限公司”，公司董事会授权管理层依法办理相关注销事宜。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟注销全资子公司富士达科技（香港）有限公司的公告》（公告编号：2023-067）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
为进一步优化资源配置，提高公司资产管理效率，公司拟注销全资子公司“富士达科技（香港）有限公司”，公司董事会授权管理层依法办理相关注销事宜。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟注销全资子公司富士达科技（香港）有限公司的公告》（公告编号：2023-067）。本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及回避表决。
（一）经与会董事签字并加盖公章的第七届董事会第十九次会议决议；
| （二）公司独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。 |
中航富士达科技股份有限公司
董事会2023年8月22日