明光浩淼安防科技股份公司第四届监事会第三次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年8月19日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023年8月16日 以通讯方式发出
5.会议主持人:监事会主席徐晓辉先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2023年半年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容:
本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
具体内容详见公司于2023年8月22日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《2023年半年度报告》(公告编号:2023-074)
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
和http://www.bse.cn/)披露的《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-075)。本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
具体内容详见公司于2023年8月22日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-076)
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2023年8月22日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-076)本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于拟减少公司注册资本并变更〈公司章程〉的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
具体内容详见公司于2023年8月22日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《拟减少公司注册资本并变更公司章程的公告》(公告编号:2023-069)
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2023年8月22日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《拟减少公司注册资本并变更公司章程的公告》(公告编号:2023-069)本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议《关于拟定向回购并注销<明光浩淼安防科技股份公司2022年股权激
励计划(草案)>部分限制性股票的议案》
1.议案内容:
2.回避表决情况
具体内容详见公司于2023年8月22日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《明光浩淼安防科技股份公司关于拟定向回购并注销〈明光浩淼安防科技股份公司2022 年股权激励计划(草案)〉部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-068)关联监事徐晓辉、李阿丽回避表决。
3.议案表决结果:
因关联监事徐晓辉、李阿丽回避表决,此项议案回避表决后,监事会的非关联监事人数不足监事会人数半数以上,监事会无法做出有效决议,本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
关联监事徐晓辉、李阿丽回避表决。《明光浩淼安防科技股份公司第四届监事会第三次会议决议》
明光浩淼安防科技股份公司
监事会2023年8月22日