恒逸石化股份有限公司第十一届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）第十一届董事会第三十三次会议通知于2023年8月18日以通讯、网络或其他方式送达公司全体董事，并于2023年8月22日以现场加通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。
会议由董事长邱奕博先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《恒逸石化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《2023年半年度报告》全文及摘要
《2023年半年度报告》全文及摘要详见公司于2023年8月23日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度报告》全文及摘要。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审核，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》等有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况。该专项报告真实准确地反映了
公司2023年上半年募集资金存放与使用的情况。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-081）。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、恒逸石化股份有限公司第十一届董事会第三十三次会议决议公告；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十二日