三河同飞制冷股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2023年8月12日以专人送出、电话、邮件等方式通知了公司全体董事，会议于2023年8月22日下午16:30以现场及通讯会议的方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长张国山先生主持，公司其他相关人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》
董事会认为：公司《2023年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》全文及其摘要。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》董事会认为：公司2023年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过《关于调整第一期限制性股票激励计划相关事项的议案》
鉴于公司第一期限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予的激励对象中，有7名激励对象已离职不再符合激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》、本次激励计划的相关规定以及公司2022年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意对本次激励计划的激励对象名单及授予数量进行调整。调整后，本次激励计划首次授予激励对象由159名调整为152名；首次授予限制性股票数量由74.40万股调整为71.60万股，预留授予限制性股票数量不变。
鉴于公司2022年度权益分派方案已于2023年6月2日实施完毕，向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股分配现金红利人民币8.00元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增8股。根据本次激励计划的相关规定以及公司2022年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意对本次激励计划的授予数量及授予价格进行调整。调整后，公司第一期限制性股票激励计划调整后的首次授予限制性股票数量由71.60万股调整为128.88万股，预留限制性股票数量由
18.60万股调整为33.48万股；首次及预留授予价格由63.80元/股调整为35.00元/股。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整第一期限制性股票激励计划相关事项的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定，以及公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司第一期限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，确定预留授予日为2023年8月22日，以
35.00元/股的价格向24名激励对象授予33.48万股预留限制性股票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
| 三河同飞制冷股份有限公司董事会 |
| 2023年8月22日 |