没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2023-048
安徽华骐环保科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2023年8月12日以电话、邮件等通讯方式向各位董事发出，会议于2023年8月22日上午10:00在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议由董事长王健先生主持。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中3人以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《安徽华骐环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》
公司董事认真审议了公司《2023年半年度报告》及摘要，认为公司半年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，公司编制了截至2023年6月30日的募集资金半年度存放与使用情况的专项报告。报告期内公司严格按照有关规定使用募集资金，相关信息的披露及时、真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》经与会董事审议，同意公司与各方共同投资新设控股子公司暨关联交易事项，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关规定，本次对外投资事项构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。控股子公司相关信息最终以市场监督管理部门最终核定为准。独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构国元证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》。表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 关联董事郑杰先生回避表决。
（四）审议通过《关于修订<安徽华骐环保科技股份有限公司内部审计制度>的议案》
公司根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，并结合公司实际经营情况，
对公司《内部审计制度》进行修改，有利于规范公司的内部治理。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《安徽华骐环保科技股份有限公司内部审计制度》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽华骐环保科技股份有限公司
董事会2023年8月23日