飞亚达精密科技股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议在2023年8月11日以电子邮件形式发出会议通知后于2023年8月21日（星期一）以现场结合通讯表决方式召开，其中现场会议召开地点为飞亚达科技大厦20楼会议室。本次会议由董事长张旭华先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《2023年半年度报告及摘要》；
公司董事会全体成员保证2023年半年度报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于向全资子公司深圳市飞亚达精密科技有限公司增资的议案》；
根据公司业务发展需要，为加强手表机心、材料等技术与工艺研发水平，加快推动飞亚达品牌定位升级战略的落地实施，公司决定以自有资金人民币8,000万元对全资子公司深圳市飞亚达精密科技有限公司（以下简称“精密科技公司”）进行增资。本次增资完成后，精密科技公司注册资本将由人民币10,000万元增加至18,000万元。
具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于向全资子公司深圳市飞亚达精密科技有限公司增资的公告2023-047》。
（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划（第二期）部分限制性股票的议案》；
鉴于公司2018年A股限制性股票激励计划（第二期）的原激励对象迟伟华先生、杨国庆先生离职，根据激励计划规定，已不符合激励条件，公司拟对2名原激励对象合计持有的、已获授但尚未解除限售的46,760股A股限制性股票进行回购注销。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划（第二期）部分限制性股票的公告2023-048》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险评估报告》（关联董事回避表决）；
公司关联董事张旭华、肖益、肖章林、李培寅、邓江湖、潘波均作出回避表决，独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险评估报告》。
（五）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知2023-049》。
特此公告
飞亚达精密科技股份有限公司
董 事 会
二〇二三年八月二十三日