飞亚达精密科技股份有限公司第十届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
飞亚达精密科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十二次会议在2023年8月11日以电子邮件发出会议通知后于2023年8月21日(星期一)以现场结合通讯表决方式召开,其中现场会议召开地点为飞亚达科技大厦20楼会议室。本次会议由监事会主席郑启源先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)会议以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《2023年半年度报告及摘要》;经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(二)会议以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于向全资子公司深圳市飞亚达精密科技有限公司增资的议案》;
具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于向全资子公司深圳市飞亚达精密科技有限公司增资的公告2023-047》。
(三)会议以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划(第二期)部分限制性股票的议案》。
监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查,并发表核查意见如下:
鉴于公司2018年A股限制性股票激励计划(第二期)的原激励对象迟伟华先生、杨国庆先生离职,根据激励计划规定,已不符合激励条件,公司现拟按照规定对2名原激励对象合计持有的、已获授但尚未解除限售的46,760股A股限制性股票进行回购注销。监事会已对拟回购注销的A股限制性股票数量及涉及激励对象名单进行核实,本次拟回购注销部分A股限制性股票的事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年A股限制性股票激励计划(第二期)(草案)》等相关规定,同意按照规定回购注销该部分A股限制性股票。
具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划(第二期)部分限制性股票的公告2023-048》。
特此公告
飞亚达精密科技股份有限公司
监 事 会二〇二三年八月二十三日