证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2023-048
广东鼎泰高科技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月22日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，就本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司第一届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，决定召开公司2023年第一次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间为：2023年9月7日下午14：00
2、网络投票时间为：2023年9月7日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13：00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月7日9:15至15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果
为准。
（六）股权登记日：2023年9月4日（星期一）
（七）出席对象：
1、截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：广东省东莞市厚街镇赤岭工业一环路12号之一2号楼102室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议的议案和提案编码
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 关于增加向银行申请综合授信额度并提供担保的议案 | √ |
| 2.00 | 关于增加向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案 | √ |
| 累积投票提案 | ||
| 3.00 | 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案 | 应选人数（4）人 |
| 3.01 | 选举王馨女士为公司第二届董事会非独立董事 | √ |
| 3.02 | 选举王俊锋先生为公司第二届董事会非独立董事 | √ |
| 3.03 | 选举林侠先生为公司第二届董事会非独立董事 | √ |
| 3.04 | 选举王雪峰先生为公司第二届董事会非独立董事 | √ |
| 4.00 | 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案 | 应选人数（3）人 |
| 4.01 | 选举宋海海先生为公司第二届董事会独立董事 | √ |
| 4.02 | 选举辛国胜先生为公司第二届董事会独立董事 | √ |
| 4.03 | 选举李小菲女士为公司第二届董事会独立董事 | √ |
| 5.00 | 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案 | 应选人数（2）人 |
| 5.01 | 选举张勇先生为公司第二届监事会非职工代表监事 | √ |
| 5.02 | 选举王风莲女士为公司二届监事会非职工代表监事 | √ |
上述议案已经公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。以上议案1属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持有效表决权的 2/3以上通过。
以上议案3、议案4、议案5采用累积投票方式选举董事、监事，应选非独立董事4名、独立董事3名、非职工代表监事2名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。每位非独立董事、独立董事和非职工代表监事的表决分别进行，逐项表决。其中独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可对其选举进行表决。
根据《上市公司股东大会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；
2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡；
3、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其
身份的有效证件或证明、证券账户卡；
4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；
5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以2023年9月6日（星期三）16:00前送达公司为准）。
（二）登记时间：2023年9月6日上午9:00-11:30、下午13:30-16:00。
（三）登记地点：广东省东莞市厚街镇赤岭工业一环路12号之一2号楼102室证券部。
（四）会议联系方式：
1、通讯地址：广东省东莞市厚街镇赤岭工业一环路12号之一2号楼102室
2、邮政编码：523940
3、联系电话：0769-89207168
4、传真：0769-89277198
5、电子邮箱：BOD@dtechs.cn
6、联系人：周文英
（五）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第一届董事会第十六次会议决议；
2、第一届监事会第十五次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》附件三：《参会股东登记表》
特此公告。
广东鼎泰高科技术股份有限公司
董事会2023年8月22日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“351377”，投票简称为“鼎泰投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、 反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合 计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
各提案组下股东拥有的选举票数如下：
①选举非独立董事（如提案4，采用等额选举，应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
①选举独立董事（如提案5，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（如提案6，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4、股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年9月7日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023年9月7日上午9:15，结束时间为2023年9月7日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
本人（本单位） 作为广东鼎泰高科技术股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席广东鼎泰高科技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。有效期自签署日至本次股东大会结束。本人（本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 关于增加向银行申请综合授信额度并提供担保的议案 | √ | |||
| 2.00 | 关于增加向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案 | √ | |||
| 累积投票提案 | |||||
| 3.00 | 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案 | 应选人数（4）人 | 选举票数 | ||
| 3.01 | 选举王馨女士为公司第二届董事会非独立董事 | √ | |||
| 3.02 | 选举王俊锋先生为公司第二届董事会非独立董事 | √ | |||
| 3.03 | 选举林侠先生为公司第二届董事会非独立董事 | √ | |||
| 3.04 | 选举王雪峰先生为公司第二届董事会非独立董事 | √ | |||
| 4.00 | 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案 | 应选人数（3）人 | 选举票数 | ||
| 4.01 | 选举宋海海先生为公司第二届董事会独立董事 | √ | |||
| 4.02 | 选举辛国胜先生为公司第二届董事会独立董事 | √ | |||
| 4.03 | 选举李小菲女士为公司第二届董事会独立董事 | √ | |||
| 5.00 | 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监 | 应选人数 | 选举票数 | ||
| 事会非职工代表监事候选人的议案 | （2）人 | ||
| 5.01 | 选举张勇先生为公司第二届监事会非职工代表监事 | √ | |
| 5.02 | 选举王风莲女士为公司二届监事会非职工代表监事 | √ |
委托人名称（签字盖章）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持有股份性质：
委托人持股数量： 股受托人身份证号码：
受托人名称（签字）：
委托日期： 年 月 日
备注：
1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。
2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。
附件三：
广东鼎泰高科技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会参会股东登记表
| 股东姓名或名称 | 法定代表人（仅限法人股东） | ||
| 证券名称 | 证件号码 | ||
| 股东账户 | 持股数（股） | ||
| 联系电话 | 电子邮箱 | ||
| 联系地址 | |||
| 代理人姓名 | 是否提交委托书 | ||
| 代理人证件名称 | 代理人证件号码 | ||
| 代理人联系电话 | 代理人电子邮箱 | ||
| 代理人联系地址 | |||