成都康华生物制品股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告
一、 董事会会议召开情况
成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2023年8月11日以专人送达、邮件等方式向全体董事和监事发出，会议于2023年8月21日在公司会议室以现场的方式召开；本次会议由董事长王振滔先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《成都康华生物制品股份有限公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》
公司2023年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-066）及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：
2023-065）。
议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司2023年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-067）。议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过《关于作废部分2021年限制性股票激励计划已授予尚未归属限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2021年限制性股票激励计划（草案）》《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，以及公司2020年年度股东大会的授权，因8名激励对象已离职，不具备公司激励计划中有关激励对象资格，董事会同意作废其已获授尚未归属的限制性股票17,170股；同时，由于公司2022年度业绩水平未达业绩考核目标条件，公司2021年限制性股票激励计划第二个归属期的归属条件未成就，董事会同意对本次61名激励对象第二个归属期不得归属的限制性股票57,153股进行作废。综上，本次作废限制性股票合计74,323股。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废部分2021年限制性股票激励计划已授予尚未归属限制性股票的公告》（公告编号：2023-068）。
议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、 备查文件
1、公司第二届董事会第十五次会议决议；
2、公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
成都康华生物制品股份有限公司
董事会
2023年8月23日