株洲冶炼集团股份有限公司第七届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2023年8月17日通过电子邮件和传真等方式发出监事会会议通知和会议材料。
（三）召开监事会会议的时间：2023年8月21日。
召开监事会会议的地点：湖南省株洲市。
召开监事会会议的方式：现场结合视频。
（四）本次监事会会议应出席监事6人，实际出席会议的监事6人，其中：
监事张华先生委托监事王海燕女士代为表决、以视频方式出席监事2名。
（五）本次监事会会议的主持人：监事会主席王海燕。
二、监事会会议审议情况
（一）2023年半年度报告
6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，通过了该议案。
（二）关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案
具体内容详见2023年8月23日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：临2023-045）
6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，通过了该议案。
（三）关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告具体内容详见2023年8月23日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临2023-046）6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，通过了该议案。
三、备查文件
第七届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
株洲冶炼集团股份有限公司
监 事 会2023年8月22日