证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2023-023
浙江海森药业股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2023年8月21日召开，会议决定于2023年9月27日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2023年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期、时间：
1、现场会议召开时间：2023年9月27日（星期三）下午14:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月27日（星期三）上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月27日（星期三）9:15-15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
召开。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
（六）股权登记日：2023年9月22日（星期五）
（七）出席对象：
1、在股权登记日收市后持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2023年9月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、根据相关法规应当出席本次股东大会的其他人员。
（八）会议地点：浙江省金华市东阳市六石街道严甽188号综合楼一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议提案编码及名称
表一 提案编码及名称
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 累积投票提案 | 提案1、2、3采用等额选举 | |
| 1.00 | 关于董事会换届选举非独立董事的议案 | 应选人数（4）人 |
| 1.01 | 选举王式跃为公司第三届董事会非独立董事 | √ |
| 1.02 | 选举艾林为公司第三届董事会非独立董事 | √ |
| 1.03 | 选举王雨潇为公司第三届董事会非独立董事 | √ |
| 1.04 | 选举代亚为公司第三届董事会非独立董事 | √ |
| 2.00 | 关于董事会换届选举独立董事的议案 | 应选人数（3）人 |
| 2.01 | 选举戴文涛为公司第三届董事会独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举方桂荣为公司第三届董事会独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举郑刚为公司第三届董事会独立董事 | √ |
| 3.00 | 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案 | 应选人数（2）人 |
| 3.01 | 选举韦闯凡为公司第三届监事会非职工代表监事 | √ |
| 3.02 | 选举吴洋宽为公司第三届监事会非职工代表监事 | √ |
（二）披露情况
以上议案已经公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（三）特别说明
1、上述第1项、第2项为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况作出单独统计及披露；
2、上述第1、2、3项议案将采取累积投票制进行逐项表决，应选举非独立董事4名、独立董事3名、非职工代表监事2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；
3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、自然人股东登记：自然人股东本人亲自出席现场会议的，应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记手续。
2、法人股东：法人股东由其法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续。
3、异地股东可凭以上证件采取书面信函、电子邮件或传真方式登记，信函、
邮件或传真以抵达公司的时间为准，本次会议不接受电话登记。
（二）登记时间：2023年9月25日（星期一）上午8:30-11:30、下午13:30-17:00。
（三）登记地点：浙江省金华市东阳市六石街道严甽188号综合楼一楼董事会办公室。
（四）联系方式：
联系人：胡康康 联系电话：0579-86768756
传真号码：0579-86768187 电子邮箱：hsxp@zjhaisen.com
（五）会议费用：本次股东大会会期预计半天，出席现场会议人员食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议；
2、第二届监事会第十四次会议决议。
六、附件
1、附件1《参加网络投票的具体操作流程》；
2、附件2《授权委托书》。
特此公告。
浙江海森药业股份有限公司董事会
2023年8月23日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361367”，投票简称为“海森投票”。
（二）填报表决意见或者选举票数。
本次股东大会提案为累积投票的提案。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二 累计投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| ··· | ··· |
| 合计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如表一提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如表一提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举非职工代表监事（如表一提案 3.00，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2023年9月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-
15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为：2023年9月27日9:15-15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，在规定时间内通过登录深圳证券交易所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）进行投票。
附件2：
授权委托书
致：浙江海森药业股份有限公司兹授权委托 先生（女士）代表本公司/本人出席浙江海森药业股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。若本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | |||
| 该列打勾的栏目可以投票 | 填写选举票数 | ||||
| 累积投票提案 | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | ||||
| 1.00 | 关于董事会换届选举非独立董事的议案 | 应选人数（4）人 | |||
| 1.01 | 选举王式跃为公司第三届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.02 | 选举艾林为公司第三届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.03 | 选举王雨潇为公司第三届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.04 | 选举代亚为公司第三届董事会非独立董事 | √ | |||
| 2.00 | 关于董事会换届选举独立董事的议案 | 应选人数（3）人 | |||
| 2.01 | 选举戴文涛为公司第三届董事会独立董事 | √ | |||
| 2.02 | 选举方桂荣为公司第三届董事会独立董事 | √ | |||
| 2.03 | 选举郑刚为公司第三届董事会独立董事 | √ | |
| 3.00 | 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案 | 应选人数（2）人 | |
| 3.01 | 选举韦闯凡为公司第三届监事会非职工代表监事 | √ | |
| 3.02 | 选举吴洋宽为公司第三届监事会非职工代表监事 | √ | |
委托人姓名或名称（签名/盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人证券账户号：
委托人持股性质：
委托人持股数量：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、上述提案实行累积投票制，即股东（或股东代理人） 在投票时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权。本次股东大会选举非独立董事 4名，独立董事 3 名，非职工代表监事 2 名,实行分开投票。股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。如未选择投票数的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票；若本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决
权的后果均由本公司/本人承担。
2、自然人股东请签名，法人股东请法定代表人签名并加盖法人公章。
3、请填写上持股数，如未填写，将被视为以委托人名义登记的所有股份。
4、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。
5、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。