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哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年8月22日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以通讯方式发出。
5.会议主持人：樊庆峰先生（全体董事一致推举）
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，董事会成员一致同意选举樊庆峰先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
董事会任期届满之日止。本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补选公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，补选公司第九届董事会各专门委员会组成人员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。第九届董事会各专门委员会委员组成人员如下：
| 1、战略委员会 主任委员：樊庆峰先生；委员：孟庆津先生、王丽梅女士。 2、审计委员会 主任委员：李伟先生；委员：苏宏瑞先生、宋金友先生。 3、提名和薪酬考核委员会 主任委员：张冬女士；委员：孙文博先生、宋金友先生。 |
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名、公司提名和薪酬考核委员会审核，聘任孟庆津先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事李伟、张冬、宋金友对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经总经理提名、公司提名和薪酬考核委员会审核，聘任孙文博先生为公司副总经理、财务总监。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事李伟、张冬、宋金友对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经总经理提名、公司提名和薪酬考核委员会审核，聘任孙文博先生为公司副总经理、财务总监。本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及回避表决情况
1、《公司第九届董事会第十八次会议决议》；
| 2、《公司独立董事关于第九届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。 |
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
董事会2023年8月22日