广东中南钢铁股份有限公司董事会提名委员会工作细则
2023年8月22日经公司第九届董事会第二次会议审议通过
1 总则
1.1 为规范广东中南钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会成员及高级管理层的产生程序，优化董事会组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”），并制定本工作细则。
1.2 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。
2 人员组成
2.1 提名委员会委员至少由三名董事组成，经董事会选举产生，其中独立董事应占二分之一以上比例（含二分之一），并担任召集人。
2.2 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
2.3 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连
选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
2.4 提名委员会下设工作组，负责提供被提名人选的履历、业绩考核等相关资料，负责筹备提名委员会会议并执行提名委员会的有关决议。工作组由人事部、董秘室等相关部门人员组成，人事部负责人任工作组组长。
3 职责权限
3.1 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
3.1.1 提名或者任免董事。
3.1.2 聘任或者解聘高级管理人员。
3.1.3 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
3.2 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
4 决策程序
4.1 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后提交董事会通过，并遵照实施。
4.2 董事及高级管理人员的选任遵循以下程序：
4.2.1 提名委员会应积极、充分地与公司有关部门进行沟通和交流，研究公司对新董事及高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
4.2.2 提名委员会可在本公司、各参股企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事及高级管理人员人选；
4.2.3 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
4.2.4 必须征得被提名人的同意，否则不能将其作为董事及高级管理人员人选；
4.2.5 召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
4.2.6 在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前两日，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
4.2.7 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
5 议事规则
5.1 提名委员会于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托一名独立董事委员主持。
5.2 提名委员会会议应由三分之二以上（含三分之二）的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
5.3 提名委员会会议表决方式为投票表决；临时会议可以采
取通讯表决的方式召开。临时会议如采取通讯表决方式，会后5日内，各委员均应提供由本人签字的书面表决意见。
5.4 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
5.5 经全体委员的过半数通过，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
5.6 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
5.7 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
5.8 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报告公司董事会。
5.9 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
6 附则
6.1 本工作细则自董事会通过之日起生效，原《广东韶钢松山股份有限公司董事会提名委员会工作细则（第2版）》（SGSSZ00010）同时废止。
6.2 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
6.3 本工作细则可由委员会做出决定，进行修订，然后报董事会审议。
6.4 本细则解释权归属公司董事会。