公司本次聘任许冰芳女士为公司副总裁的程序合法、有效，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意。许冰芳女士具备担任公司高级管理人员的资格和能力。不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止任职条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，任职资格合法。因此我们同意聘任许冰芳女士为公司副总裁。
独立董事：陈斌 万平 段卫忠
2023年8月21日
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