深圳市振业（集团）股份有限公司
关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2012 年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会于 2012 年 7 月 20 日召开的第八届董事会
2012 年第三次会议审议通过了《关于提议召开 2012 年第二次临时股东大会的议
案》，提议召开本次股东大会。
（三）会议召开时间
1、现场会议召开时间：2012 年 8 月 7 日下午 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2012 年 8 月 7 日上午 9:30～11:30,下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的开始时间(2012 年 8 月 6 日下午 15:00)至投票结束时间
(2012 年 8 月 7 日下午 15:00)间的任意时间。
（四）现场会议召开地点
深圳市罗湖区宝安南路振业大厦 B 座 12 楼会议室
（五）会议表决方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2012 年 8 月 1 日
（七）会议出席对象
1、截止股权登记日 2012 年 8 月 1 日下午交易结束在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。不能亲自出席股东会议现场会
议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通
知附件）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）关于本次会议召集、召开合法、合规性的说明：本次会议的召集、召
开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议议题
（一）提案名称
1、审议《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》
2、审议《关于修订公司章程的议案》
3、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
4、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
（二）披露情况：上述议案详细内容见 2012 年 7 月 21 日刊登于《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》和中国证监会指定网站的公告资料。
三、会议登记方法
（一）登记方式：
1、符合条件的个人股东持股东帐户卡原件及复印件、身份证原件及复印件，
授权委托代理人还应持授权委托书原件、本人身份证原件及复印件、委托人股东
帐户卡复印件办理登记手续。
2、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证原件及复印件、法定代
表人证明书原件、法人股东帐户卡原件及复印件、营业执照复印件办理登记手续，
或由授权委托代理人持本人身份证原件及复印件、法人代表授权委托书原件、法
人代表证明书原件、法人股东帐户卡复印件、营业执照复印件办理登记手续。
3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
（二）登记时间：
2012 年 8 月 6 日-7 日上午 8：30—下午 17：30 及会议现场投票前。
（三）登记地点：公司董事会办公室。
四、其他事项
（一）会议联系方式：
电 话：0755-25863061
传 真：0755-25863801
联 系 人：王诚 罗丽芬
（二）会期半天，食宿交通费用自理。
特此通知。
深圳市振业（集团）股份有限公司董事会
二○一二年七月二十一日
附件一：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人出席深圳市振业（集团）股份有
限公司 2012 年第二次临时股东大会并行使表决权。
委托人股票账号： 持股数： 股
委托人姓名（法人股东名称）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人姓名： 身份证号码：
委托人对股东大会各项提案表决意见如下：
序号 议 案 同意 反对 弃权
1 《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》
2 《关于修订公司章程的议案》
3 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
4 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
（注：委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表意见，
并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个或两个
以上“√”符号的委托意见视为无效。）
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：
附件二：
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
一、采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2012 年 8 月 7 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2、网络投票期间。交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托
即可对议案进行投票。该证券相关信息如下:
投票代码:360006 证券简称:振业投票
3、股东投票的具体流程
1)输入买入指令；
2)输入投票代码；
3)在委托价格项下填写临时股东大会议案序号。100 元代表总议案， 1.00
元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分
别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。具体情况
如下：
议案序号 议案内容 对应的申报价格
总议案 代表本次股东大会的所有议案 100.00 元
1 1.00 元
未来三年（2012-2014 年）股东回报规划
2 2.00 元
关于修订公司章程的议案
3 3.00 元
关于修订《股东大会议事规则》的议案
4 4.00 元
关于修订《董事会议事规则》的议案
4)在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:
表决的意见种类 对应的申报股数
同意 1 股
反对 2 股
