承德露露股份公司关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
承德露露股份公司（以下简称“公司”）于2023年8月21日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过《章程修正案》，鉴于公司回购用于注销的23,864,926股股份已于2023年5月12日完成注销，公司拟减少注册资本并对《公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下：
| 序号 | 修订前 | 修订后 |
| 1 | 第六条 公司注册资本为人民币1,076,419,000.00元。 | 第六条 公司注册资本为人民币1,052,554,074.00元。 |
| 2 | 第二十条 公司股份总数为1,076,419,000.00股，公司的股本结构为：普通股1,076,419,000.00股。 | 第二十条 公司股份总数为1,052,554,074.00股，公司的股本结构为：普通股1,052,554,074.00股。 |
除上述条款修订外，《公司章程》其它内容保持不变。
本次《公司章程》修订事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会以特别决议审议通过。公司将于股东大会审议通过后及时向行政登记机关办理变更手续。
特此公告。
承德露露股份公司董 事 会二〇二三年八月二十二日