股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2023-036
四川海特高新技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2023年8月21日下午14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2023年8月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年8月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2023年8月15日
3、现场会议召开地点：成都市高新区科园南路1号海特国际广场3号楼1楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6、现场会议主持人：公司董事长万涛先生主持本次会议。
7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东17人，代表股份178,154,475股，占上市公司
总股份的23.5408％。
公司董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议。北京市中伦律师事务所汪华律师、薛祯律师列席本次会议，为本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东3人，代表股份111,057,981股，占上市公司总股份的
14.6749％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东14人，代表股份67,096,494股，占上市公司总股份的
8.8659％。
4、中小投资者投票情况
通过现场和网络投票的中小股东14人，代表股份3,640,494股，占上市公司总股份的0.4810％。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0000％。 通过网络投票的中小股东13人，代表股份3,640,394股，占上市公司总股份的0.4810％。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会按照公司召开2023年第二次临时股东大会通知的议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东审议，以记名投票方式，审议并通过了以下议案:
议案一、 《关于终止实施2021年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》
总表决情况：
同意178,127,475股，占出席会议所有股东所持股份的99.9848％；反对27,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0152％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,613,494股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2583％；反对
27,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7417％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。表决结果: 该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。议案二、 《关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》总表决情况：
同意178,127,475股，占出席会议所有股东所持股份的99.9848％；反对27,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0152％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,613,494股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2583％；反对27,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7417％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果: 该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
议案三、 《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意178,127,475股，占出席会议所有股东所持股份的99.9848％；反对27,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0152％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,613,494股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2583％；反对27,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7417％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果: 该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所汪华律师、薛祯律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为，公司本次股东大会的召集、召开及表
决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果及作出的决议合法有效。
五、备查文件目录
1、经出席现场会议董事签字确认的公司2023年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的关于公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会
2023年8月22日