东港股份有限公司第七届董事会第十次会议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议通知于2023年8月11日发出，并于2023年8月19日以通讯表决的方式召开。会议应到董事8人，实到8人。本次会议由董事长史建中先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，经与会董事审议，通过了如下事项：
一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年半年度报告》及其摘要
经认真审核，董事会认为《2023年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
本议案详细情况请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
东港股份有限公司董事会
2023年8月22日