物产金轮：关于修订和新制订公司治理相关制度的公告

物产中大金轮蓝海股份有限公司关于修订和新制订公司治理相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称“物产金轮”或“公司”）于2023年8月18日召开第六届董事会2023年第四次会议，审议通过了《关于修订和新制订公司治理相关制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、修订和新制订公司治理相关制度的情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及具体经营需要，拟对公司治理相关制度予以修订，具体情况如下：

序号	制度名称	变动情况	是否需要提交 股东大会审议
1	战略委员会工作细则	修订	否
2	审计委员会工作细则	修订	否
3	提名委员会工作细则	修订	否
4	薪酬委员会工作细则	修订	否
5	独立董事管理制度	修订	是
6	总经理工作细则	修订	否
7	投资者关系管理办法	新制订	否
8	董事会秘书工作细则	修订	否
9	对外担保管理制度	修订	是
10	关联交易决策制度	修订	是
11	内部审计制度	修订	否
12	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否

13	信息披露管理制度	修订	否
14	董事会授权管理办法	新制订	否

上述需股东大会审议的制度将同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

二、备查文件

1、第六届董事会2023年第四次会议决议；

2、物产中大金轮蓝海股份有限公司治理相关制度。

特此公告。

物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会

2023年8月22日