太平洋证券股份有限公司
2012 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改议案的情况
●本次会议无新议案提交表决的情况
一、会议召开和出席情况
公司 2012 年第二次临时股东大会（以下简称“股东大会”）于 2012 年 7 月
19 日在云南省安宁市温泉心景花园酒店以现场方式召开。本次会议由公司董事
会召集，公司董事长郑亚南先生主持会议，出席本次会议的股东及授权委托出席
的股东代表共 6 人，所代表的股份数为 445,992,234 股，占公司总股本的 26.97%，
符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议各项决议合法有
效。公司部分董事、监事、相关高级管理人员及北京德恒律师事务所的见证律师
列席了会议。
二、议案审议及表决情况
本次会议审议了各项议案，并以记名投票表决方式进行了现场表决，表决结
果如下：
1、审议通过了关于拟在老挝成立合资证券公司的议案
（1）同意公司在老挝设立合资证券公司，开展各项证券业务，并拟根据如
下方案设立：
①设立方式：公司以自有资金不超过人民币 3500 万元，采取新设、参股方
式，与老挝合作方在老挝设立合资证券公司；
②老挝合作方：老挝农业发展银行、老挝信息产业股份有限公司；
③合资公司拟定名：老-中合资证券有限责任公司（最终名称将根据老挝当
地监管部门审批后确定）；
④合资公司拟注册地址：老挝万象市；
⑤合资公司经营范围：开展所有老挝法律许可的证券公司相关业务。
以上方案经中国有关监管部门核准后，最终设立方案及具体合作事项（合资
公司注册资本、股权结构等）将根据合资证券公司设立地老挝有关监管部门的审
核批准意见确定。
（2）同意授权公司经营管理层根据以上拟定设立方案办理成立合资公司的
报批、设立等相关工作。根据相关法规规定，设立合资证券公司需经中国和老挝
两国有关监管部门审核批准。本次议案通过后，公司将根据中国和老挝两国的有
关规定积极推进相关申报工作，一旦获得批准，将加快推动合资证券公司的设立
工作。
参加表决的股份数为 445,992,234 股, 其中同意 445,992,234 股, 占出席会
议有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
2、审议通过了关于修改《公司章程》注册资本有关条款的议案
鉴于公司 2011 年度利润分配方案实施后导致公司注册资本发生变更，根据
《证券法》、《公司法》等法律法规的要求，拟对《公司章程》作如下修改：
（1）《公司章程》第六条 公司注册资本为人民币 150,331.3349 万元。
修改为：第六条 公司注册资本为人民币 1,653,644,684 元。
（2）《公司章程》第十九条 公司股份总数为 150,331.3349 万股，全部为普
通股。
修改为：第十九条 公司股份总数为 1,653,644,684 股，全部为普通股。
参加表决的股份数为 445,992,234 股, 其中同意 445,992,234 股, 占出席会
议有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京德恒律师事务所律师到会见证，并出具了法律意见。法
律意见的结论意见为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资
格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事
规则》的相关规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、参会董事签字的太平洋证券股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会会
议决议；
2、北京德恒律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见。
特此公告。
太平洋证券股份有限公司董事会
二〇一二年七月十九日
