上海九百股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议暨
召开公司 2012 年度第一次临时股东大会公告
上海九百股份有限公司第六届董事会第十八次会议于 2012 年 7
月 18 日在公司本部（上海市常德路 940 号）会议室召开。本次会议
应到董事 9 名，实到 9 名，会议由董事长龚祥荣先生主持。公司监事
会全体成员和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，
并以记名投票表决方式通过了如下决议：
一、《关于公司人事变动的议案》
公司董事、总经理张锡援女士和副总经理郑著江先生因工作调动
原因不再担任公司总经理和副总经理职务。公司董事会对张锡援女士
和郑著江先生在担任公司总经理和副总经理职务期间的辛勤工作，以
及他们在为公司经营发展过程中所做出的努力和贡献，表示充分肯定
和衷心感谢。
经董事会提名委员会提名，决定聘任许骍先生为公司总经理。
附许骍先生简历：
许骍，男，1970 年 2 月出生，中共党员，大学本科学历。曾任
静安区机关党工委科员、团工委副书记；静安区委办公室副主任科员、
副科长、科长；静安区经济党工委副书记、纪工委书记；静安区商务
党工委书记、纪工委书记。现任上海九百（集团）有限公司副总经理、
党委委员。
二、《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第六届董事会董事任期届满，现根据《中华人民共和国
公司法》、《上海九百股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的
相关规定，需对公司董事会进行换届选举。
公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立
董事 6 名，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
经公司控股股东与第六届董事会共同协商推选，拟提名下列人士
（按姓氏笔划排序）为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附
后）：尹传定、许骍、乔建中、吴守常、徐群飞、龚祥荣，共 6 人；
拟提名下列人士（按姓氏笔划排序）为公司第七届董事会独立董事候
选人（简历附后）：张有礼、卓越、蔡鸿生，共 3 人。
以上董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所的惩戒，且均已同意出任公司第七届董事会董事候选人。
独立董事候选人与公司及控股股东上海九百（集团）有限公司不存在
关联关系。独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核确认
无异议。
三、《关于公司董事长、总经理年薪报酬的议案》
根据《上海九百股份有限公司章程》的相关规定，以及公司董事、
高级管理人员的工作范围和主要职责等情况，经公司董事会薪酬与考
核委员会提议，并提交本次董事会审议批准的公司董事长、总经理的
年薪报酬为人民币 35 万元至 45 万元；
四、《关于召开公司 2012 年度第一次临时股东大会的议案》：
公司董事会拟定于 2012 年 8 月 16 日召开公司 2012 年度第一次
临时股东大会，会议具体事项如下：
㈠ 会议时间：2012 年 8 月 16 日上午 9:30 分
㈡ 会议地点：上海影城（上海市新华路 160 号）五楼多功能厅
会议地点交通情况（仅供参考）：地铁10号线交通大学站5号出
口，附近公交线路有806、911、76、26、138、113、872、920、926、
827路。
㈢ 会议主要议程：
1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
3、审议《关于公司董事长、总经理年薪报酬的议案》。
㈣ 会议出席对象：
1、截止 2012 年 8 月 8 日下午上海证券交易所收市后在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员。
㈤ 出席会议登记办法：
1、登记手续
⑴ 符合出席条件的法人股东须持单位介绍信、法人授权委托书、
股东帐户卡及出席人身份证办理登记手续；
⑵ 符合出席条件的个人股东须持本人身份证、股东帐户卡办理
登记手续；委托代理人须持授权委托书（格式附后）、本人身份证及
委托人股东帐户卡办理登记手续；
⑶ 异地股东可以用信函或者传真方式办理登记手续。
2、登记时间：2012 年 8 月 13 日（上午 9:00─下午 4:00）；
3、登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大厦）
登记地点交通情况（仅供参考）：地铁 2 号线江苏路站 4 号出口，
附近公交线路有 01、62、562、923、44、20、825、138、71、925 路；
登记地点问询电话：（021）52383317
㈥ 其他事项：
1、会期半天，与会股东食宿费及交通费自理；
2、根据相关部门《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的
通知》精神，本公司不向参加股东大会的股东发放任何形式的礼品，
以维护其他广大股东的利益。
3、公司联系部门：证券部（上海市常德路 940 号）
联系人：张 敏 电话（021）62729898─838 分机
张子君 电话（021）62729898─918 分机
图文传真：（021）62569821
特此公告。
上海九百股份有限公司董事会
二○一二年七月十八日
附：第七届董事会非独立董事候选人简历（按姓氏笔划排序）
●尹传定先生简历：
尹传定，男，1958 年 7 月出生，中共党员，大学本科学历，高
级会计师。曾任上海良华实业股份有限公司财务部经理；上海市饲料
公司财务部经理；上海良友（集团）贸易有限公司审计部经理；上海
九百（集团）有限公司资金财务部副经理、经理。现任上海九百（集
团）有限公司副总会计师，上海九百股份有限公司第六届董事会非独
立董事。
●许骍先生简历：
许骍，男，1970 年 2 月出生，中共党员，大学本科学历。曾任
静安区机关党工委科员、团工委副书记；静安区委办公室副主任科员、
副科长、科长；静安区经济党工委副书记、纪工委书记；静安区商务
党工委书记、纪工委书记；上海九百（集团）有限公司副总经理、党
委委员。现任上海九百股份有限公司总经理。
●乔建中先生简历：
乔建中，男，1953 年 10 月出生，中共党员，大学本科学历，高
级政工师。曾任上海静安炒货食品厂党支部书记；静安区果品杂货公
司宣教股股长、办公室主任、党委副书记；上海广发实业总公司党委
书记；上海九百（集团）有限公司工会副主席、人力资源部经理；上
海正章洗染有限公司总经理。现任上海九百股份有限公司第六届董事
会非独立董事、党委副书记、纪委书记、工会主席；上海九百（集团）
有限公司监事。
●吴守常先生简历：
吴守常，男，1967 年 2 月出生，中共党员，大学本科学历，工
商管理硕士，高级会计师。曾任上海市水利局综合计划处副主任科员；
静安区财政局会计科副科长；上海九百（集团）有限公司财务总监、
财务部经理、资产管理部经理、副总会计师、总经理助理，上海九百
股份有限公司第四届监事会主席、上海九百股份有限公司总经理。现
任上海九百（集团）有限公司总经理、党委委员，上海九百股份有限
公司第六届董事会非独立董事。
●徐群飞先生简历：
徐群飞，男，1958 年 11 月出生，中共党员，大学本科学历，工
商管理硕士班毕业，政工师。曾任上海市第九百货商店团总支书记、
纺织商场党支部书记、经理；上海九百仙霞商场总经理，九百集团金
山商场总经理，上海市第九百货商店股份有限公司总经理助理，上海
九百股份有限公司副总经理，上海易买得超市有限公司副总经理。现
任上海九百股份有限公司第六届董事会非独立董事、副总经理。
●龚祥荣先生简历：
龚祥荣，男，1956 年 12 月出生，中共党员，大学本科学历，工
商管理硕士，经济师。曾任静安区糖业烟酒公司副经理；上海中安商
贸总公司副总经理；上海九百集团食品有限公司总经理；上海九百（集
团）有限公司市场部经理、副总经理。现任上海九百股份有限公司第
六届董事会董事长、党委书记。
