上海九百股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议公告

                   上海九百股份有限公司
          第六届监事会第十七次会议决议公告
    上海九百股份有限公司第六届监事会第十七次会议于 2012 年 7
月 18 日在公司本部（上海市常德路 940 号）会议室召开。本次会议
应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席乔魏先生主持。本次会
议认真审议并通过了如下决议：
    一、 《关于公司人事变动的议案》；
    二、 《关于公司监事会换届选举的议案》：
    鉴于公司第六届监事会监事任期届满，现根据《中华人民共和国
公司法》、《上海九百股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的
相关规定，需对公司监事会进行换届选举。
    公司第七届监事会由 3 名监事组成，其中职工（代表）监事 1 名。
监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
    经公司控股股东与第六届监事会共同协商推选，拟提名下列人士
（按姓氏笔划排序）为公司第七届监事会监事候选人（简历附后）：
乔魏、陈韬，共 2 人。
    以上监事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所的惩戒，且均与控股股东上海九百（集团）有限公司存在
关联关系。
    另有 1 名职工（代表）监事将根据《公司章程》的相关规定，由
公司职工代表大会选举产生后，直接进入公司第七届监事会。
   三、 《关于公司董事长、总经理年薪报酬的议案》；
   四、 《关于召开公司 2012 年度第一次临时股东大会的议案》。
   特此公告。
                                  上海九百股份有限公司监事会
                                     二○一二年七月十八日
附：第七届监事会监事候选人简历（按姓氏笔划排序）
    ● 乔魏先生简历：
    乔魏，男，1956 年 6 月出生，中共党员，研究生学历，经济学
硕士，讲师。曾任上海财经大学统计系讲师；中国国际期货上海分公
司信息部经理；上海市工业投资有限公司投资部副经理；上海九百（集
团）有限公司投资部副经理、经理；上海九百股份有限公司第三届、
第四届董事会非独立董事。现任上海九百（集团）有限公司副总经济
师，上海九百股份有限公司第六届监事会主席。
    ● 陈韬先生简历：
    陈韬，男，1976 年 10 月出生，中共党员，大学本科学历，文学
学士，会计师、经济师。曾任上海市第九百货商店有限公司营销策划
科副科长；上海九百（集团）有限公司团委书记；上海九百股份有限
公司财务部副经理；上海九百（集团）有限公司财务部经理助理。现
任上海九百（集团）有限公司审计部副经理。