绿亨科技集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年8月21日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和电话
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘铁斌先生
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
2023年半年度报告摘要》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-070）和《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-071）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事雷光勇、周利国、臧日宏对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，公司编制了《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-075）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事雷光勇、周利国、臧日宏对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
绿亨科技集团股份有限公司
董事会2023年8月21日