许昌开普检测研究院股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告
一、董事会召开情况
许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2023年8月21日在河南省许昌市尚德路17号公司会议室以现场结合通讯方式由董事长姚致清先生主持召开。通知于2023年8月11日以电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人（其中曹朝阳以通讯方式出席会议），公司董事会秘书、财务负责人、财务部主任、证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过以下决议：
1．审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司2023年半年度报告及摘要>的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-050），以及披露在巨潮资讯网的《2023年半年度报告》。
2．审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。具体内容详见披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-047）。
三、备查文件
1.第二届董事会第二十一次会议决议。
2.独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。特此公告。
许昌开普检测研究院股份有限公司
董事会2023年8月21日